מניעת הלבנת הון
זה עשוי להיות קשה להיות בטוחים מספיק על מנת להציף חשדות בנושא הלבנת הון. לשם כך, לומדת מניעת הלבנת הון של Kineo פותחה כך שתספק התנסות מעשית, ותיתן לעובדים את ההסברים הדרושים והזדמנות לתרגל מצבי ותרחישים אמיתיים.
לומדה זו בת 40 דקות מכסה את הנושאים הבאים:
|
הלבנת הון. איננו יכולים למנוע מעבריינים את הניסיונות להלבין את הכסף השחור שלהם באמצעות החברה שלכם, אך אנו יכולים להקטין את הסיכון עבור העסק שלכם אם תדאגו שהעובדים יהיו מעודכנים במשמעות של נושא זה ובסימנים מחשידים שיש לשים לב אליהם.